北京京亿达数码科技有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

/2021-02-07/
原标题:北京竞业达数码科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重... ...

原标题:北京京亿达数码科技有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上,没有人反对这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前几次股东大会通过的决议。

一、会议的召开

1.会议时间

(1)现场会议时间:2021年2月4日星期四下午14:50

(2)网上投票时间:2021年2月4日。其中:

A.通过深交所交易系统投票时间为2021年2月4日9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13:00-15:00;

b通过深交所互联网投票系统投票时间为2021年2月4日9:15-15:00。

2.现场会议地点:北京市海淀区金迪路7号院9号楼公司一楼会议室

3.召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长钱瑞先生

6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

共有13名股东及股东授权代理人出席股东大会,代表79,502,836股,占公司有表决权股份总数的75.0027%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外,其他股东7人(以下简称“中小股东”),共计2836股,占公司有表决权股份总数的0.0027%。

1.6名股东及股东授权代理人出席现场会议,代表7950万股,占公司有表决权股份总链接平台数的750000%;

2.通过互联网投票的股东及股东授权代理人共7人,代表2836股,占公司总投票股份的0.0027%。

公司聘请的部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员出席了会议。

三.提案的审查和表决

大会以现场无记名投票和网上无记名投票的方式对提交本次会议审议的提案进行了表决,并审查了以下提案:

1.审议批准《关于提高闲置自有资金现金管理限额的议案》。

投票结果:

同意79,500,836股,占出席会议全体股东所持股份的99.9975%;反对2000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0025%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:

同意836股,占出席会议少数股东所持股份的29.4781%;反对2000股,占出席会议少数股东所持股份的70.5219%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。

四.律师出具的法律意见

北京市律师事务所指派的证人杨开光、田出席股东大会,现场见证并出具法律意见书。他们认为,股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,符合《公司章程》和《股东大会议事规则》,是合法有效的。

动词 (verb的缩写)供参考的文件

1.2021年第二次临时股东大会决议

2.北京中伦律师事务所关于北京京亿达数码科技有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见

北京京亿达数字技术有限公司董事会

2021年2月5日

广告 330*360
广告 330*360
Copyright © 2002-2017 版权所有
意见反馈