山鹰国际控股股份公司

/2021-01-04/
原标题:山鹰国际控股股份公司股票简称:山鹰国际股票代码:600567公告编号:临2021-001债券简称:山鹰转债债券代码:110047债券简称:鹰19转债债券... ...

原名:山鹰国际控股有限公司

股票简称:山鹰国际股票代码:600567公告号:Pro 2021-001

债券简称:山鹰可转换债券代码:110047

债券简称:应19可转换债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、会议的召开

山鹰国际控股有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知已于2020年12月26日通过电话和电子邮件发送给全体董事,会议于2020年12月31日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应投票董事7人,实际投票董事7人。公司董事长吴先生主持会议,公司监事和高级管理人员出席会议。会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

二.会上的讨论

经审议表决,本次会议作出以下决议:

一、审议通过《关于山鹰(上海)金融租赁有限公司股权转让及股息收付的议案》

第七届董事会第三十五次会议暨2020年第二次临时股东大会审议通过《关于出售山鹰(上海)金融租赁有限公司100%股权及关联交易的议案》,控股股东福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)及其关联方泰盛(香港)国际控股有限公司(以下简称“香港泰盛”)出资合计人民币5.6万元

根据交易各方签署的《股权转让协议》,在2020年12月31日(含)之前,泰盛实业应支付最终股权转让款人民币1.3亿元,香港泰盛应向本公司全资子公司环联国际控股有限公司(以下简称“玉环国际”)支付股权转让款人民币1.4亿元。此外,融资租赁公司仍需向公司及其全资子公司玉环国际支付股息人民币86,368,200元。

为了保护上市公司的利益,简化资本转移的相关程序,玉环国际拟委托该公司代为收取上述股权转让及股息支付。玉环国际是本公司的全资子公司,上述收款金额构成本公司应付玉环国际的当期款项,后续公司将履行还款义务。同时,本公司收到关联方香港泰盛的通知,香港泰盛拟委托本公司控股股东泰盛实业支付1.4亿元进行股权转让。因此,泰盛实业支付了27000万元作为股权转让的最终付款,公司收到了融资租赁公司的股息8636.82万元。

经审查,这种收付有利于简化相关资金转移手续,维护上市公司利益。不存在占用上市公司资金的情况,不会损害公司和股东的利益。公司董事会同意上述收付事宜。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2020年1月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布了关于出售山鹰(上海)金融租赁有限公司100%股权的进展及独立董事发表独立意见的具体内容的公告(公告号::Pro 2021-002)。

三.供参考的文件

1.第八届董事会第三次会议决议;

2.独立董事对山鹰(上海)金融租赁有限公司股权转让款及股息收取和支付的独立意见..

特此宣布。

山鹰国际控股有限公司董事会

2021年1月4日

股票简称:山鹰国际股票代码:600567公告号:Pro 2021-002

债券简称:山鹰可转换债券代码:110047

债券简称:应19可转换债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司

关于出售山鹰(上海)金融租赁有限公司100%股权进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、关联交易概述

山鹰国际控股有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月12日和2020年4月29日召开了第七届董事会第三十五次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于出售山鹰(上海)金融租赁有限买链接公司100%股权及关联交易的议案》及相关议案。详情请参阅相关公告(公告编号:Pro 2020-045、Pro 2020-047、Pro 2020-059、Pro 2020-060)分别于2020年4月14日、2020年4月30日在上交所(www.sse.com.cn)网站披露。

山鹰(上海)金融租赁有限公司(以下简称“金融租赁公司”)已完成相应的工商变更登记,并取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的营业执照。融资租赁公司的股东由山鹰国际控股有限公司及环联国际控股有限公司(以下简称“玉环国际”)变更为福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)及泰盛(香港)国际控股有限公司(以下简称“香港泰盛”)。详见本公司于2020年9月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的相关公告(公告号:Pro 2020-112)。

二.关联交易实施进展

根据交易各方签署的《股权转让协议》,在2020年12月31日(含)之前,泰盛实业应支付人民币13000万元作为公司股权转让的最终付款,香港泰盛应支付人民币14000万元作为公司全资子公司玉环国际的股权转让。此外,融资租赁公司仍需向公司及其全资子公司玉环国际支付股息人民币86,368,200元。

为保护上市公司利益,简化相关资本转移手续,经公司第八届董事会第三次会议审议通过,剩余股权转让款2.7亿元由泰盛实业统一划入公司账户,融资租赁公司分红8636.82万元由公司统一收取。

截至2020年12月31日,泰盛实业已向公司支付剩余股权转让款人民币2.7亿元。同时,融资租赁公司已支付股息人民币86,368,200元。

公司将密切关注交易实施进展,严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

山鹰国际控股股份公司

董事会

2020年1月4日

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